Mossos d'Esquadra

Foto 1

Desarticulada una organització internacional dedicada al blanqueig de beneficis procedents de ciberatacs i estafes informàtiques

query_builder   15 octubre 2020 16:00

event_note Nota de premsa

Desarticulada una organització internacional dedicada al blanqueig de beneficis procedents de ciberatacs i estafes informàtiques

. L’operació conjunta de Mossos d’Esquadra, Policia Nacional i FBI coordinada per Europol no té precedents en el seu àmbit degut a la seva envergadura

 . S’han practicat 40 registres domiciliaris a Letònia, Bulgària, Regne Unit, Itàlia i Espanya, així com la detenció de 19 persones als Estats Units, Portugal, Regne Unit i Espanya

. A Barcelona han estat detingudes quatre persones i es van realitzar dos registres on es va dur a terme l'anàlisi in situ i el clonat d'equips informàtics i dispositius electrònics

 . L'entramat d'Espanya feia servir 106 comptes bancaris, oberts amb passaports falsificats, als quals rebien grans quantitats de diners associats a activitats de ciberdelictes des de països com Alemanya, Itàlia o els Estats Units

Agents de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra de la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial Metropolitana de Barcelona, de la Policia Nacional i del FBI han desarticulat, en una investigació coordinada per Europol, una organització criminal d’abast internacional dedicada al blanqueig de beneficis procedents de ciberatacs i estafes informàtiques

Operaven a nivell mundial, especialment a Europa i Amèrica, i oferien els seus serveis a grups criminals informàtics.

L’operació policial internacional, en què han intervingut les policies de 14 països europeus i els Estats Units, no té precedents en el seu àmbit degut a la seva envergadura i ha permès detenir 19 persones als Estats Units, Portugal, Regne Unit i Espanya. També s’han fet 40 registres domiciliaris a Letònia, Bulgària, Regne Unit, Itàlia i Espanya.

L'entramat havia obert a l’Estat espanyol 106 comptes bancaris amb passaports falsificats, als quals rebien grans quantitats de diners associats a activitats de ciberdelictes des de països com Alemanya, Itàlia o els Estats Units, i amb els que es pretenien blanquejar més de 825.000 euros.

Garantien mètodes per a emmascarar l'origen il·lícit dels diners

A Espanya, la investigació policial es va iniciar el mes de març de 2019 quan els Mossos d’Esquadra i la Policia Nacional van detectar una organització criminal internacional altament estructurada i especialitzada a monetitzar el producte de ciberdelictes comesos per grups de criminals informàtics a diferents països.

L’entramat criminal oferia un servei consistent a aportar una sèrie de comptes bancaris controlats per mules, prèviament reclutades en diversos països per membres de l'organització, la primera finalitat de la qual era la de rebre transferències de diners procedents d'estafes informàtiques. Així com garantir als cibercriminals l'aplicació de mètodes per a emmascarar l'origen il·lícit dels diners i avalar la integració dels beneficis del delicte en els circuits financers legals.

Els investigadors van constatar que l’organització també estava sent investigada per altres policies per fets criminals als seus països, entre elles el FBI, i que una part de l’organització s’havia establert a la ciutat de Barcelona. Aquest grup estava integrat principalment per persones originàries de Letònia que arribaven a Catalunya amb l’encàrrec d’obrir aquests comptes bancaris, als quals rebien i transferien els diners obtinguts fraudulentament.

Gràcies a les gestions d’investigació, es va poder identificar un total de 27 persones, que actuaven com a mules bancàries, que van obrir comptes a Barcelona amb documentació obtinguda fraudulentament amb connivència d’una gestoria establerta prop de Barcelona, ciutat des d’on es realitzaven transferències a comptes d’altres països per emmascarar l’origen il·lícit i dificultar el seu rastre.

Quatre detinguts i dos registres a Barcelona

Fruit de la coordinació policial internacional, la investigació va culminar el mes d’octubre de 2019, en un operatiu policial conjunt de marc internacional i que a Barcelona va permetre la detenció de quatre membres de l’organització investigada i l’entrada i registre en un domicili on vivia una part de l’organització criminal i a la gestoria que realitzava els tràmits fraudulents per obtenir la documentació que era utilitzada per obrir els comptes bancaris.

Com a resultat de les entrades que van comptar amb l’assistència de personal d’Europol es va poder recuperar diversa documentació relacionada amb l’obertura dels comptes bancaris a Barcelona i les transferències internacionals fraudulentes, així com material informàtic que haurien utilitzat els membres de l’organització criminal.

 

 

Àrea de Comunicació

Barcelona, 15 d’octubre de 2020

 

3  

Imatges

Foto 1

Foto 1 558

Foto 2

Foto 2 788

Foto 3

Foto 3 881