Mossos d'Esquadra

CME

Els Mossos detenen tres persones que haurien desviat més de 400.000 euros en concepte de material mèdic a través d'empreses fictícies d'una clínica de salut de Barcelona

query_builder   15 setembre 2022 07:29

event_note Nota de premsa

Els Mossos detenen tres persones que haurien desviat més de 400.000 euros en concepte de material mèdic a través d'empreses fictícies d'una clínica de salut de Barcelona

  1. Els tres detinguts juntament amb vuit investigats més van crear una trama empresarial que facturava material i serveis mèdics a un preu superior al real fet que va crear un perjudici per a la clínica superior a 1.000.000 d’euros
  2. El destí final dels diners defraudats va ser Andorra i els Emirats Àrabs Units, tot i que una part es van utilitzar per adquirir un amarratge a un port esportiu de la Costa Brava
  3. Els controls interns de la clínica van detectar aquest entramat i, un cop fet l’operatiu policial, la mateixa clínica va iniciar el procés d’acomiadament d'un alt directiu de l'empresa

Agents de la Policia de la Generalitat- Mossos d’Esquadra de la Divisió d’Investigació Criminal (DIC), en una investigació dirigida pel Jutjat d’Instrucció número 2 d’Esplugues de Llobregat, han detingut tres persones i n’investiguen vuit més per delictes d’administració deslleial, corrupció entre particulars, falsificació de documents, frustració de l’execució i blanqueig de capitals.

La investigació es va iniciar l’any 2020 quan els controls interns d’una Clínica Privada de Barcelona van detectar que un alt directiu del centre hauria canviat el sistema de compres d’equipament mèdic per adjudicar els contractes a una empresa nova sense experiència al sector. Les compres, s’estaven realitzant a un preu molt superior al de mercat sense lògica aparent i amb unes condicions econòmiques molt perjudicials pel centre mèdic. El perjudici podia ser superior al 1.000.000 d’euros.

La investigació portada a terme per la Unitat Central de Blanqueig i Delictes Econòmics, sota la tutela i direcció del Jutjat de Primera Instància i Instrucció 2 d’Esplugues de Llobregat, va aconseguir vincular les societats d'aquest directiu amb els responsables de l’empresa proveïdora i es van poder rastrejar els diners abonats per la cínica que, un cop transferits al proveïdor, es repartien a parts iguals entre l’empresa i el propi alt càrrec que havia adjudicat els contractes.

Per evitar que es vinculés aquesta persona amb l’empresa beneficiada pels contractes es van interposar diferents societats a nom de familiars seus i es van emetre factures fictícies.

La investigació ha permès acreditar també un alçament de béns en perjudici de la Hisenda Pública i identificar el destí final dels diners defraudats, part dels quals es van transferir a Andorra i els Emirats Àrabs Units, així com la reinversió en l’adquisició d’un amarratge en un port esportiu.

El 7 de setembre de 2022 es va dur a terme un operatiu que va concloure amb la detenció dels investigats. A banda, el dispositiu va permetre recollir indicis probatoris de tres despatxos professionals i el bloqueig d’immobles en quatre Registres de la Propietat de Catalunya.

La investigació continua oberta i hores d’ara no es descarten noves detencions.

Àrea de Comunicació

Barcelona, 15 de setembre de 2022