Mossos d'Esquadra

Mossos d'Esquadra

Desmantellat el laboratori més important i actiu d'Europa a la darrera dècada en la producció de bitllets falsos de 500 euros

query_builder   6 octubre 2022 11:19

event_note Nota de premsa

Desmantellat el laboratori més important i actiu d'Europa a la darrera dècada en la producció de bitllets falsos de 500 euros

· Els Mossos d’Esquadra i la Policia Nacional van establir un Equip Conjunt d’Investigació (ECI) amb la participació d’Europol, conformat per més de 100 agents

· Com a resultat de l’explotació de la investigació policial es van detenir onze persones entre les quals l’impressor i els principals distribuïdors i es van realitzar sis entrades i escorcolls a domicilis, dues naus industrials i una caravana, a les demarcacions de Barcelona, València, Alacant, Terol i Màlaga

. S'ha desmantellat completament aquest important laboratori que es calcula hauria produït més de 8.000.000 d'euros en bitllets

Agents de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra de la Divisió d’Investigació Criminal, conjuntament amb agents de la Brigada d’Investigació del Banc d'Espanya adscrits a la Comissaria General de Policia Judicial (UDEF-Central) de la Policia Nacional, en coordinació amb Europol, van iniciar a mitjans de l'any 2021 una investigació conjunta en detectar-se la circulació de bitllets de 500 euros d'una gran qualitat, la incidència dels quals afectava gran part de l’Estat.

D'una banda, la Brigada d’Investigació del Banc d'Espanya, com a Oficina Central Nacional per a la falsificació de moneda, va tenir coneixement de nombrosos fets delictius per tot el territori amb bitllets falsificats d'aquest indicatiu. A més, també comptava amb la identificació del principal sospitós dels fets, que ja havia estat detingut l’any 2009 per fets similars. El nou bitllet fals tenia molts nexes en comú amb els que ja s’havien intervingut el 2009 i ja es tenia constància de l’alta especialització i gran coneixement en arts gràfiques del sospitós.

Paral·lelament, el mes d’agost de 2021, els Mossos d'Esquadra de la Unitat Central de Falsificació de Moneda van localitzar una bossa que contenia uns 4.000.000 d’euros en bitllets de 500 falsos en una localitat propera a Barcelona. Un cop realitzat el corresponent informe pericial dels bitllets per part del Centro Nacional de Análisis del Banc d'Espanya van concloure que es tractava de la mateixa falsificació.

Una de les primeres gestions realitzades va ser remetre els bitllets trobats a Barcelona a la Policia Científica, amb la finalitat d'identificar les persones que hi van poder tenir accés. El resultat va ser positiu, ja que a més de l'impressor es van identificar cinc persones més, tots de l'entorn més proper a l'impressor.


A través d’intel·ligència policial els investigadors van comprovar que el grup es va conèixer a la presó de Picassent mentre complien penes de presó per diversos delictes relacionats amb la falsificació de bitllets i narcotràfic. El líder del grup investigat va llogar una nau industrial a la província de València i, conjuntament amb la resta del grup, va muntar un laboratori de fabricacióde bitllets falsos i va adquirir maquinària professional.

Durant tres mesos van estar imprimint bitllets de 500 euros. Cadascuna de les persones que conformaven l’organització feia funcions concretes, des de la neteja de les màquines d’impressió, la compra de paper i altres productes a la Xina, o l’elaboració de les planxes.

Aquests diners presumptament es destinaven per a la comissió de diferents activitats delictives, com la compra de droga.

Els investigadors calculen que els falsificadors van imprimir una quantitat superior als 8.000.000 d’euros, mentre van estar actius. D’aquests, una bona part anava destinada a finançar activitats delictives relacionades, principalment, amb l’adquisició de droga.

El líder de l’organització residia en una urbanització de luxe a la costa d'Alacant

El principal investigat vivia amb la seva família a una urbanització de luxe a la costa d’Alacant, on s’hi havia instal·lat després de sortir de la presó i no se li va poder acreditar cap tipus d’activitat laboral lícita. A més, prenia moltes mesures de contra vigilància durant el seu dia a dia i, amb l’objectiu de no deixar rastre de moviments bancaris, utilitzava targetes de prepagament per realitzar les compres necessàries per al negoci il·lícit.

Els investigadors van poder confirmar la realització de diversos viatges a la Xina per adquirir màquines i material per a les falsificacions. A principis de l’any 2020, quan es van tancar les fronteres amb la Xina a causa de les restriccions de la COVID 19, i davant la impossibilitat de comprar més material, ni de poder viatjar al país asiàtic, els investigats van decidir traslladar el laboratori fins a una nau propera al domicili de l'impressor, propera a l’Alfàs del Pi (Alacant). Es tractava d’una nau força discreta, que s’utilitzava únicament per emmagatzemar el material que conformava el laboratori, a l'espera de trobar una nova nau per a la producció. Allà l'impressor se sentia força segur i se’l va ubicar en diverses ocasions, ja que es dedicava a reparar vehicles que posteriorment venia a portals d'internet.

Des d’allà vehiculaven la recerca de nous finançaments i matèries primeres. El grup investigat va esgotar tot el paper i els hologrames per continuar produint bitllets falsos.

L’especialització del grup i la qualitat de la maquinària i bitllets que feien era tan gran que van temptejar altres ubicacions per traslladar-hi el laboratori. Una al Brasil per falsificar reials brasilers i dòlars falsos, i una altra, que va ser la triada per l’organització, era la de desplaçar-se a França per falsificar euros d’altres valors facials.

Explotació del cas

És en aquest punt quan els investigadors, tutelats pel Jutjat d’Instrucció número 4 de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), van dur a terme un dispositiu del cas per detenir les onze persones que conformaven el grup criminal per recopilar indicis de la comissió dels delictes pels quals se’ls investigava.

En data 21 de setembre de 2022 es va realitzar de manera simultània un operatiu policial format per més de 100 agents dels tres cossos policials a les demarcacions de València, Alacant, Barcelona i Màlaga, on s’hi van escorcollar sis domicilis, dos naus industrials i una caravana a Terol.

Sis del onze detinguts van passar a disposició del JI 4 de Sant Feliu de Llobregat acusats de Falsificació de Moneda i pertinença a grup criminal ingressant tots ells a la presó. La resta van passar a disposició de les autoritats judicials de Màlaga i van quedar en llibertat amb càrrecs.

Es calcula que aquest grup criminal hauria produït més de 8.000.000 d’euros en bitllets de 500 falsos.

La investigació ha estat coliderada per la Unitat Central de Falsificació de Moneda dels Mossos d’Esquadra i la Brigada d’Investigació del Banc d’Espanya de la Policia Nacional i on hi han participat membres de la Divisió d’Investigació Criminal dels Mossos d’Esquadra i membres de les Jefaturas Superiores de Valencia, Catalunya i Andalusia Oriental, sota la coordinació d’Europol.

Àrea de Comunicació

Barcelona, 6 d’octubre de 2022

4  

Imatges

Bitllets falsos

Bitllets falsos 842144

Bitllets falsos 2

Bitllets falsos 2 993483

Maquinària per falsificar bitllets

Maquinària per falsificar bitllets 834340

Maquinària per falsificar bitllets 2

Maquinària per falsificar bitllets 2 617006