Mossos d'Esquadra

CME

Els Mossos d'Esquadra i la Policia nacional detenen dues persones per donar cobertura empresarial al falsificador de bitllets més important d'Europa

query_builder   14 desembre 2022 11:00

event_note Nota de premsa

Els Mossos d'Esquadra i la Policia nacional detenen dues persones per donar cobertura empresarial al falsificador de bitllets més important d'Europa

  1. Aquestes dues noves detencions estan relacionades amb la desarticulació, a la Comunitat Valenciana el mes de setembre passat, del laboratori de bitllets falsos de 500 euros més important d'Europa
  2. Els dos empresaris, en connivència amb el grup criminal desmantellat, ocultaven mitjançant empreses pantalla les compres que realitzaven a l'estranger de la maquinària i el material necessari per falsificar bitllets
  3. En la segona fase de l'operatiu policial s'han realitzat quatre entrades i escorcoll i s'ha intervingut més maquinària que conformava el laboratori de bitllets falsos

Agents de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra de la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) adscrits a la Unitat Central de Falsificació de Moneda, conjuntament amb agents de la Policia Nacional de la Brigada d’Investigació del Banc d'Espanya adscrits a la Comissaria General de Policia Judicial (UDEF-Central) han detingut dos homes a qui se’ls atribueixen un delicte de falsificació de moneda.


El laboratori de bitllets falsos més gran d’Europa

La investigació està relacionada amb la desarticulació el mes de setembre passat d'un important laboratori que hauria produït més de 8.000.000 d'euros falsos en bitllets de 500 euros. A la primera fase de l’explotació l’equip conjunt d’investigadors va detenir dotze persones entre les quals el principal investigat i impressor dels bitllets, així com destacats distribuïdors.

Així doncs, en aquesta fase, els investigadors van poder identificar dues persones que treballaven en connivència amb l’organització i s’encarregaven de facilitar la compra a l'estranger del material utilitzat pel grup criminal en la fabricació dels bitllets falsos de 500 euros. Aquestes compres les feien mitjançant la creació d'un entramat d'empreses pantalla, que els proporcionaven, d'una banda, la capacitat necessària per a interactuar amb solvència mercantil davant d’altres empreses i, per l'altra, ocultar la identitat dels investigats, ja que acumulaven antecedents per fets similars.

Les indagacions policials van permetre recollir indicis de la compra de més d’una tona de paper d'alta qualitat i seguretat. El grup criminal investigat va adquirir aquest tipus de paper a la Xina mitjançant empreses creades especialment per dur-ho a terme. També es van trobar rastres de traçabilitat de la compra a l'estranger de diversa maquinària industrial que es va fer amb la mateixa operativa mercantil, així com la compravenda d’una màquina offset utilitzada per imprimir els bitllets a més d’una altra de làser utilitzada per confeccionar les planxes metàl·liques.

A l’explotació d’aquesta fase de la investigació, tutelada pel Jutjat d'Instrucció número 4 de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) es van fer quatre entrades i escorcoll en diversos locals i domicilis corresponents a les seus socials de les empreses utilitzades pel grup criminal, dues de les quals ubicades a Altea (Alacant), i altres dues a Picassent (València).

Com a resultat dels escorcolls s'ha intervingut maquinària especialitzada per a la confecció dels bitllets falsos: una màquina impressora i una altra de plastificant.

En la investigació, liderada per la Unitat Central de Falsificació de Moneda dels Mossos d'Esquadra i la Brigada d’Investigació del Banc d'Espanya de Policia Nacional, també hi han participat altres membres de la Divisió d’Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra, així com de les prefectures superiors de València i Catalunya de la Policia Nacional, sota la coordinació d’Europol.


Àrea de Comunicació

Barcelona, 14 de desembre de 2022

7  

Imatges

SENTINEL 1

SENTINEL 1 135765

SENTINEL 2

SENTINEL 2 117787

SENTINEL 3

SENTINEL 3 120262

SENTINEL 4

SENTINEL 4 134760

SENTINEL 5

SENTINEL 5 134150

SENTINEL 6

SENTINEL 6 183030

SENTINEL 7

SENTINEL 7 97425