. La investigació conjunta es va iniciar el 2021 després els Mossos d’Esquadra van descobrir a Barcelona un laboratori on hi havia nombrosos paquets amb anells i nuclis per a fabricar monedes, maquinària per muntar les monedes, gran quantitat de cospells i milers de monedes falses de 2€

. Es va crear un Equip Conjunt d’Investigació coordinat per Europol que ha comptat amb importants dificultats arran del caràcter hermètic de l'organització, la nul·la traçabilitat de la moneda metàl·lica falsa i l'alta mobilitat dels tallers de fabricació

. L'organització criminal investigada, formada per ciutadans d'origen xinès, ha introduït fins a la data gairebé 100.000 monedes falses al mercat espanyol i prop de 400.000 a la resta d'Europa, totes elles de valor facial de 2€ d'alta qualitat

. El balanç de l’operatiu és de 10 persones detingudes des de l'inici de les investigacions i el desmantellament dels dos tallers de fabricació a Barcelona i a Vilacañas (Toledo). Aquest darrer considerat el més actiu i important d’Europa en els darrers 10 anys

Agents de la Policia de la Generalitat- Mossos d’Esquadra de la Unitat Central de Falsificació de Moneda de la DIC conjuntament amb agents de la Brigada d'Investigació del Banc d'Espanya de la Policia Nacional, en una investigació coordinada per Europol, han desarticulat a Toledo el taller de fabricació de monedes falses de 2€ més gran de l’Estat i el més actiu i important d’Europa durant els darrers deu anys. L'organització criminal investigada, formada per ciutadans d'origen xinès, ha arribat a introduir fins ara gairebé 100.000 monedes falses al mercat espanyol i prop de 400.000 a la resta d'Europa, totes elles de valor facial de 2€ de gran qualitat.

La investigació, que va tenir el seu punt d’origen el 2018, ha comptat amb moltes dificultats i s’ha allargat uns anys a causa del caràcter hermètic de l'organització, pràcticament la nul·la traçabilitat que caracteritza la moneda metàl·lica falsa i l'alta mobilitat dels tallers de fabricació. Des d’aleshores l'operació policial ha permès detenir 10 persones i s’han desmantellat dos tallers de fabricació. Un a Barcelona, l’any 2021, i l’altre en un municipi de la demarcació de Toledo, que reunia -per mida, localització i condicions- les característiques idònies necessàries per a la implementació d'un taller metal·lúrgic de producció de monedes falses. Aquest darrer és el laboratori més important i actiu desmantellat a nivell d’Europa durant la darrera dècada.

Els primers indicis es van iniciar al setembre de 2018 quan els agents van tenir coneixement de l'existència d'una organització criminal presumptament dedicada a la producció i distribució de monedes falses de valor facial de 2€. En un primer moment, la investigació es va centrar a la zona del centre peninsular, evidenciant que estarien implicades un nombre indeterminat de persones.

Diverses confiscacions de monedes falses amb característiques similars entre els anys 2018 i 2021.

Entre els anys 2018 i 2021 es van dur a terme diferents actuacions policials, i s va constatar l'existència de característiques similars i, per tant, fent sospitar els agents que es tractava de la mateixa organització criminal.

Entre el setembre i l’octubre del 2018 es van confiscar gairebé 25.000 euros en monedes falses de 2€. Mesos després (al juliol de 2019) els agents van realitzar una inspecció en una nau del municipi madrileny de Fuenlabrada que va resultar ser un taller de fabricació de monedes falses. Malgrat que es trobava recentment desmantellat, van localitzar elements amb els quals es produeixen les monedes de 2€ - anells i nuclis - directament relacionats amb les intervingudes l'any anterior. Durant els primers mesos del 2020, novament es van intervenir gairebé 34.000 euros en monedes falses de 2€ del mateix tipus.

El 25 de maig de 2021, agents dels Mossos d’Esquadra van descobrir en un local del districte d’Horta- Guinardó de Barcelona, un laboratori de falsificació de monedes de 2€ que contenia nombrosos paquets amb anells i nuclis per a fabricar monedes, estampes per a la batuda de les monedes, maquinària per muntar les monedes, gran quantitat de cospells i milers de monedes falsificades de 2€.

La investigació va permetre identificar diverses persones d'origen xinès que estaven implicades en diferents tasques i amb antecedents en el tràfic de drogues i de persones. A través dels canals de comunicació policials es va poder determinar que hi havia coincidències entre la investigació iniciada per la Unitat Central de Falsificació de Moneda dels Mossos d’Esquadra i la investigació que portava a terme la Brigada d'Investigació del Banc d'Espanya des de finals de l'any 2018, motiu pel qual es va establir a finals del 2021 un Equip Conjunt d'Investigació coordinat per Europol.

L'activitat criminal investigada fins al moment mostrava una sèrie de característiques comunes. En primer lloc, la nacionalitat dels autors. D'altra banda, el mateix modus operandi. En aquest sentit, els investigats acudien a sales de joc i casinos, on apostaven en màquines que funcionen amb monedes, introduint-hi grans quantitats de moneda falsa de 2€. Finalment, les monedes falses presentaven les mateixes característiques tècniques i una alta qualitat en les seves acabades.

L'hermetisme de l'organització, la nul·la traçabilitat de la moneda metàl·lica i l'alta mobilitat dels tallers de fabricació

L'extrema dificultat i llarga durada de la investigació ha residit, d'una banda, en el caràcter hermètic de les organitzacions xineses; i d'altra banda, en la pràcticament nul·la traçabilitat que caracteritza la moneda metàl·lica falsa i, finalment, en l’alta mobilitat dels tallers de fabricació. Els membres de l'organització realitzaven la producció en un breu període de temps. Un cop acabada la tirada de monedes, aturaven l’activitat, venien tot el produït i es traslladaven a un altre lloc on restaven en estat latent fins a iniciar una altra tirada.

L'organització dedicada a fabricar les monedes tenia diferents esglaons i entre aquests existia un hermetisme total. Per una banda, hi havia els productors de les monedes que es desplaçaven a la comunitat de Madrid o Catalunya per falsificar les monedes. L'organització llogava locals o naus industrials a través de testaferros i transportaven les premses (maquinària pesada) d'una comunitat a una altra amb l'objectiu de no ser detectats.

Les estampes i material per a falsificar les monedes els tenien amagats a ambdues comunitats autònomes i una vegada arribaven les premses a la nau llogada fabricaven durant uns mesos una gran quantitat de monedes que no eren distribuïdes fins que havien desmuntat el laboratori.

Les monedes eren ofertes al mercat il·lícit per altres membres de l'organització a un preu que rondava els 80 cèntims d'euro en funció de la quantitat que s'adquirien, i eren introduïdes en el circuit econòmic a través de compres en comerços, màquines recreatives i casinos.

Dispositiu de la DIC a Toledo amb Policia Nacional

Aquest hermetisme entre els seus membres i la gran mobilitat dels laboratoris van dificultar enormement les tasques d'investigació dels policies fins que a principis del mes de març de 2024 van ser detinguts 3 homes d'origen xinès en un control d’alcoholèmia de la Policia Municipal de Madrid quan conduïen un vehicle amb 14.500 monedes de 2€ falsificades.

Això va motivar una inspecció completa del vehicle que els va permetre localitzar al maleter una gran quantitat de monedes de 2€ repartides en 48 bosses, contenint cadascuna 300 unitats, motiu pel qual els tres ocupants van ser detinguts. A més, van intervenir més de 14.500 monedes falses de 2€ i un element metàl·lic de forma cilíndrica, el qual estudi i anàlisi -realitzat pel Centre Nacional d'Anàlisi del Banc d'Espanya- va determinar que les seves característiques es corresponien amb les que posseïa un dels elements emprats pels falsificadors per a l'encunyació de les monedes il·legítimes, tractant-se concretament d'un "porta-encunys". Finalment, els arrestats van ser posats a disposició judicial, i el jutge va decretar el seu ingrés a presó.

Les gestions policials realitzades a partir d'aquest moment van permetre acreditar que els arrestats freqüentaven una localitat situada a la província de Toledo, així com es va poder ubicar en aquest municipi una nau que podria correspondre amb el lloc de producció de les monedes confiscades.

Després d'analitzar els moviments realitzats pels detinguts en els últims mesos, els agents van concloure que hi hauria altres persones relacionades amb la investigació. I que, a més, en el taller desmantellat s'hauria realitzat una tirada indeterminada però elevada de monedes falses de 2€en un temps aproximat de tres mesos. Les monedes haurien estat col·locades al mercat il·lícit en un curt espai de temps.

Finalment, a mitjan d'abril, els agents van realitzar la inspecció de la nau. Un equip de Mossos d’Esquadra es va desplaçar fins a Toledo per dur a terme l’operatiu policial conjuntament amb Policia Nacional. A l’interior de la nau es van intervenir múltiples encunys per a encunyar monedes de 2€, porta-encunys, 29.000 nuclis per a fabricar monedes falses, dues premses hidràuliques de grans dimensions, tres màquines d'accionament manual i electromecànic per a encunyar el cantó de la moneda falsa, dues bàscules de precisió, 2 compressors i una bomba d'aigua. Així mateix, van confiscar diverses monedes ja encunyades i nombrosos materials mecànics i elèctrics de repòs per a les diferents màquines intervingudes.

El balanç de l’operatiu és de 10 persones detingudes des de l'inici de les investigacions i el desmantellament dels dos tallers de fabricació a Barcelona i a Vilacañas (Toledo). Aquest darrer considerat el més actiu i important d’Europa en els darrers 10 anys

Laboratoris itinerants

Abans de la localització del laboratori de Barcelona per part dels Mossos d’Esquadra, els investigadors de la Policia Nacional havien detingut a Madrid diversos col·locadors de monedes de 2€ i van localitzar, a finals de juny de 2019 a Fuenlabrada, una nau industrial amb restes de material i utensilis susceptibles d'haver estat fabricant monedes, ja que l'organització havia desmuntat i traslladat tota la maquinària i monedes falses dies abans.

En el primer laboratori desarticulat a Barcelona es va confiscar part de la maquinària per a fabricar les monedes, diverses estampes i caixes amb anells i nuclis, així com milers de monedes falsificades de 2€, i màquines per muntar les monedes i estampar-les. Aquest laboratori havia cessat la fabricació ja que part dels seus membres havien viatjat a la Xina en època de la pandèmia. Les premses de gran mida havien estat traslladades després de produir les monedes amb la voluntat de refredar uns mesos les monedes falses fabricades abans de posar-les en circulació.

Finalment, el segon laboratori desarticulat a Vilacañas (Toledo) contenia tota la maquinària pesada, estampes, màquines d'assemblatge, compressors, màquines d'estampació, anells i nuclis, i els tres membres de l'organització que estaven fabricant i traslladant les monedes a un lloc segur des de Vilacañas van ser detinguts a Madrid en un control policial. Aquest darrer és el taller més actiu i important desarticulat a Europa, i responsable de la fabricació d'una de les falsificacions més perilloses per la seva alta qualitat i quantitat de producció.

La investigació continua oberta i no es descarten més detencions.

Oficina de Comunicació

Sabadell, 24 de abril de 2024